Uma ação da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público, tenta cumprir oito mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (13), contra suspeitos de desvio de recursos públicos em programas financiados pela moeda social “Mumbuca” no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Entre os alvos estão comerciantes de Maricá e indivíduos diretamente envolvidos no esquema, investigados por crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.
As investigações que levaram à Operação Escambo indicam um prejuízo de mais de R$ 64 milhões aos cofres públicos. Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa, estão sendo cumpridos em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Tanguá.
O esquema criminoso, segundo as investigações, envolvia o desvio de recursos do Banco Mumbuca através da criação de contas bancárias fraudulentas, muitas vezes sem o conhecimento dos beneficiários. Posteriormente, os criminosos entravam em contato com comerciantes locais, oferecendo 10% do valor creditado em suas contas para que convertessem a moeda social em reais. Os valores eram então transferidos para as contas dos fraudadores.
O Ministério Público informou ainda que o esquema era composto por três grupos: prospecção de comerciantes aptos a receber os valores em moeda social Mumbuca para posterior conversão em reais; comerciantes que participavam da fraude, retendo um percentual do valor recebido nas transações; e pessoas indicadas pelos prospectores para o recebimento dos valores desviados.
